
Оглавление:
Образец письма на экономический смысл
Удачи. Мой ответ — ваш отзыв. Законодательство обязывает банки контролировать направление движения денежных средств по счетам клиентов. Именно этой обязанностью и вызван запрос к Вам. Отмечу, что есть вероятность, что получение регулярных платежей за оказанные услуги может быть расценено как предпринимательская деятельность.
Но банк не вправе сообщить данную информацию гос.органам. Отнес письмо в банк, приложил копии нескольких чеков.
Экономический смысл переводов по картам
Экономический смысл переводов по картам
Попробуйте воспользоваться устными разъяснениями своих действий уполномоченному от банка лицу, если такая возможность допускается.
В доверительной беседе менеджер подскажет конкретный набор подтверждающих документов, если ему станет понятно, что вы не скрываете свои истинные намерения и владеете вполне честным доходом.
Уважаемый Дмитрий. Запрос банка об экономическом смысле денежных переводов относится к контролю движения денежных средств.
Это в какой-то степени нарушает принцип банковской тайны.
Но согласно ФЗ от 07.08.2001г.
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк обязан проводить мероприятия по идентификации своих клиентов и обновлению информации об их деятельности и причастных к ним третьих лиц.
Удачи. Мой ответ — ваш отзыв.
Законодательство обязывает банки контролировать направление движения денежных средств по счетам клиентов.
Именно этой обязанностью и вызван запрос к Вам.
Отмечу, что есть вероятность, что получение регулярных платежей за оказанные услуги может быть расценено как предпринимательская деятельность.
Но банк не вправе сообщить данную информацию гос.органам.
С уважением, Дмитрий Муравьёв.
Добрый вечер, Дмитрий!
А также Вам для информации:
Начиная с 1 января 2015 г. налоговый орган также может приостанавливать операции по счетам налогоплательщика в банке, а также переводы его электронных денежных средств, в случае, если не исполнена обязанность по передаче налоговому органу квитанции о приеме какого-либо из следующих документов:
— требования о представлении документов (п.
1 ст. 93 НК РФ, п. п. 2, 4 ст. 93.1 НК РФ);
— требования о представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ);
— уведомления о вызове в налоговый орган (пп.
4 п. 1 ст. 31 НК РФ).
Только зная указанную выше информацию можно дать Вам ответ.
Удачи Вам! С уважением, Татьяна
Юрист Онлайн. © www.yurist-online.net, 2011-2022.
Все права защищены.
При копировании информации ссылка обязательна.
Образец пояснения экономического смысла проводимых операций по счету
Банковская карта Вашего банка была использована мной непосредственно по ее назначению – осуществлению платежей . Платежи осуществлялись в различных банкоматах и платежных терминалах г.Ростова-на-Дону (а не в г.Москва, как указано в Вашем письме), назначение платежей обязательно должно присутствовать в описаниях транзакций. Если кратко описать суть операций, это платежи в адрес платежных систем, которые совершались исключительно на мои личные счета.
Бухгалтерские и юридические услуги
Бухгалтерские и юридические услуги

Всю ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета
по №163-ФЗ и №266-ФЗ берем на себя
Экономический смысл проводимых операций по расчетному счету образец письма
«…Из банка пришло письмо, где от нас требуют в недельный срок «пояснить экономический смысл совершенных операций». В частности обосновать для чего наша компания снимала с расчетного счета крупную денежную сумму. Позвонила в банк, там решили, что последнее время мы подозрительно много снимаем наличных, поэтому и требуют объяснений.
Но я не пойму, что собственно пояснять, если в чеке и так написано, что деньги сняты на хозяйственные нужды.
Если сделка, не имеет очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, банк обязан фиксировать информацию, полученную в результате реализации правил внутреннего контроля, принимаемых в соответствии с требованиями закона № 115-ФЗ.
Кредитные организации смогут затребовать данные по налогам, но не у всех.