Если у вас запросили скан паспорта физическое лицо последствия

Оглавление:

если у вас запросили скан паспорта физическое лицо последствия
- почему сотрудники банков требуют предъявления паспорта для осуществления денежных операций по счетам клиента?

почему сотрудники банков требуют предъявления паспорта для осуществления денежных операций по счетам клиента?

если у вас запросили скан паспорта физическое лицо последствия

предположим, что у сборщика сканов нет знакомых ни в салонах связи ни в банках и сам он с ними сделать ничего не сможет.

но и тут ему на помощь приходят теневые ресурсы на которых он, в зависимости от качества комплекта и кол-ва доп документов, сможет просто продать их более опытным мошенникам по цене от 50 р за комплект)) а далее те мошенники смогут сделать с ними все вышеописанное. часто комплекты с доп документами массово покупают сотрудники-агенты негосударственных пенсионных фондов.

почему сотрудники банков требуют предъявления паспорта для осуществления денежных операций по счетам клиента?

организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), …, и установить следующие сведения:

в отношении юридических лиц – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;

идентификация клиента — физического лица, не проводится в следующих случаях:

при осуществлении банками операций по приёму от клиентов — физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (п 1.1 статьи 7 фз от 07.08.2001г.

№115-фз);

при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей(п 1.2 статьи 7 фз от 07.08.2001г. №115-фз).

копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.

авторские права защищены законом.

что могут сделать мошенники с копией паспорта? обзор способов мошенничества и рекомендации

теперь вы понимаете, какие есть виды мошенничества с копиями паспортов.

конечно, осуществить описанные выше способы достаточно сложно, но не невозможно. при наличии связей у мошенника в банке он сможет вступить в долю с работником этого самого банка и поделиться кредитом, который тот одобрит. вот что могут сделать мошенники с копией паспорта, однако с каждым годом придумываются другие способы использования данных паспортов.

мошенники используют мои паспортные данные

если вы потеряли паспорт или его у вас украли, либо как в вашем случае, по глупости вы сфотографировали свой паспорт, следует, не откладывая написать заявление в полицию. параллельно необходимо сразу начать оформление нового паспорта.

оперативное обращение позволит снять с вас возможные последующие претензии от третьих лиц и кредиторов, поскольку вы заявите о мошенническом использовании ваших данных .

копия паспорта: опасность или простая формальность?

верификация – это формальная процедура, которая используется для:

осуществления контроля за своевременным получением прибыли клиентом в полном объёме
защиты интересов клиента
предотвращения посягательств на торговый счет и аккаунт клиента при утере его владельцем пароля и многое другое.

верификация предусматривает предъявление копии паспорта.

src=» «=»» alt=»Если у вас запросили скан паспорта физическое лицо последствия»>

Мошенничество с паспортными данными

На просторах Интернета уже давно предлагают купить копии паспортов всего лишь за несколько долларов. Такую копию можно использовать для:

открытия электронного кошелька.
участия в онлайн играх;
регистрации на сайтах знакомств;

Утечка информации может произойти в любом случае, что делает человека практически незащищенным.

Что могут сделать мошенники, узнав ваши паспортные данные

Утечка сведений к мошенникам чаще всего происходит следующим образом. Если вы регистрируетесь на форуме, сайте интернет-магазина или другой площадке, и у вас просят паспортные данные, сразу прекращайте работать с данной площадкой.

С большой вероятностью данный проект не принесет вам никакой практической пользы, а создан с целью сбора и последующей продажи паспортных данных.