Если у вас запросили скан паспорта физическое лицо последствия

Оглавление:

если у вас запросили скан паспорта физическое лицо последствия


предположим, что у сборщика сканов нет знакомых ни в салонах связи ни в банках и сам он с ними сделать ничего не сможет.

но и тут ему на помощь приходят теневые ресурсы на которых он, в зависимости от качества комплекта и кол-ва доп документов, сможет просто продать их более опытным мошенникам по цене от 50 р за комплект)) а далее те мошенники смогут сделать с ними все вышеописанное. часто комплекты с доп документами массово покупают сотрудники-агенты негосударственных пенсионных фондов.

почему сотрудники банков требуют предъявления паспорта для осуществления денежных операций по счетам клиента?


почему сотрудники банков требуют предъявления паспорта для осуществления денежных операций по счетам клиента?

  1. организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:

  • идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), …, и установить следующие сведения:

  • в отношении юридических лиц – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
  • идентификация клиента — физического лица, не проводится в следующих случаях:

  • при осуществлении банками операций по приёму от клиентов — физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (п 1.1 статьи 7 фз от 07.08.2001г.

    №115-фз);

  • при осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей(п 1.2 статьи 7 фз от 07.08.2001г. №115-фз).

    копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.

    авторские права защищены законом.

    copyright © официальный сайт банкирша.com .2019


  • что могут сделать мошенники с копией паспорта? обзор способов мошенничества и рекомендации


    теперь вы понимаете, какие есть виды мошенничества с копиями паспортов.

    конечно, осуществить описанные выше способы достаточно сложно, но не невозможно. при наличии связей у мошенника в банке он сможет вступить в долю с работником этого самого банка и поделиться кредитом, который тот одобрит. вот что могут сделать мошенники с копией паспорта, однако с каждым годом придумываются другие способы использования данных паспортов.


    мошенники используют мои паспортные данные


    если вы потеряли паспорт или его у вас украли, либо как в вашем случае, по глупости вы сфотографировали свой паспорт, следует, не откладывая написать заявление в полицию. параллельно необходимо сразу начать оформление нового паспорта.

    оперативное обращение позволит снять с вас возможные последующие претензии от третьих лиц и кредиторов, поскольку вы заявите о мошенническом использовании ваших данных .



    если вы потеряли паспорт или его у вас украли, либо как в вашем случае, по глупости вы сфотографировали свой паспорт, следует, не откладывая написать заявление в полицию. параллельно необходимо сразу начать оформление нового паспорта.

    оперативное обращение позволит снять с вас возможные последующие претензии от третьих лиц и кредиторов, поскольку вы заявите о мошенническом использовании ваших данных .

    копия паспорта: опасность или простая формальность?


    верификация – это формальная процедура, которая используется для:
    1. осуществления контроля за своевременным получением прибыли клиентом в полном объёме
    2. защиты интересов клиента
    3. предотвращения посягательств на торговый счет и аккаунт клиента при утере его владельцем пароля и многое другое.
    верификация предусматривает предъявление копии паспорта.



    src=» «=»» alt=»Если у вас запросили скан паспорта физическое лицо последствия»>

    Мошенничество с паспортными данными


    На просторах Интернета уже давно предлагают купить копии паспортов всего лишь за несколько долларов. Такую копию можно использовать для:
    1. открытия электронного кошелька.
    2. участия в онлайн играх;
    3. регистрации на сайтах знакомств;
    Утечка информации может произойти в любом случае, что делает человека практически незащищенным.

    Что могут сделать мошенники, узнав ваши паспортные данные


    Утечка сведений к мошенникам чаще всего происходит следующим образом. Если вы регистрируетесь на форуме, сайте интернет-магазина или другой площадке, и у вас просят паспортные данные, сразу прекращайте работать с данной площадкой.

    С большой вероятностью данный проект не принесет вам никакой практической пользы, а создан с целью сбора и последующей продажи паспортных данных.